El Compliance penal cierra el círculo de prevención y protección de la empresa y hace frente a las responsabilidades penales en las que puede incurrir la empresa desde la última reforma del Código Penal

Entrevista a José Luis Mañero, Presidente del Colegios de Corredores de Zaragoza.

Por |2019-09-10T22:10:30+02:00noviembre 7th, 2017|Compliance, Novedades|

Las últimas reformas legislativas, por un lado, de la Ley de Sociedades de Capital y, por otro, del Código Penal -en 2010 y 2015-  han supuesto una ampliación de la responsabilidad y las obligaciones de Administradores y Altos Directivos así como la [...]

LA AUTOEVALUCIÓN DE NUESTRO PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

Por |2019-09-10T22:10:30+02:00octubre 23rd, 2017|Compliance, Novedades|

Mucho hemos leído y escuchado, a lo largo de estos últimos tiempos, sobre cómo implantar un Modelo de Control, lo que es preciso tener en cuenta para su correcta confección e implementación, todos los requisitos que deben ser cumplidos, los elementos de [...]

La aplicación de medidas cautelares sobre las personas jurídicas

Por |2019-09-10T22:10:55+02:00octubre 16th, 2017|Compliance, Novedades|

Al igual que ocurre con las personas físicas, las personas jurídicas también pueden ser objeto de la aplicación de medidas cautelares en el marco de un procedimiento penal. Para que proceda la adopción de una medida cautelar deben cumplirse los presupuestos tradicionales [...]

¿Deben implantar los Colegios Profesionales un modelo de prevención de delitos?

Por |2019-09-10T22:10:55+02:00septiembre 21st, 2017|Compliance, Novedades|

La Circular 1/2011 de la Fiscalía General Estado, relativa a la responsabilidad de las personas jurídicas, ya reconocía la responsabilidad penal de los Colegios Profesionales y otras Corporaciones de Derecho Público; criterio que ha sido posteriormente confirmado en su Circular 1/2016, de [...]

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