Compliance

Nuestra misión es ayudar a las empresas y a sus administradores a alcanzar la excelencia por la vía del cumplimiento, para ello nos hemos especializado en Compliance y otras áreas jurídicas relacionadas como penal, protección de datos, procesal, mercantil y bancario.

Para ello les asesoramos en el cumplimientos de las nuevas exigencias legales mediante el diseño e implantación de modelos de Compliance efectivos.

Actualmente las compañías, con independencia de su tamaño y su sector de actividad, se enfrentan a grandes retos en materia de Compliance. La actuación ilícita de un único empleado o colaborador no sólo puede ocasionar un daño irreparable a nivel reputacional, sino que -con las últimas reformas legislativas- la empresa puede ser declarada penalmente responsable y ser “castigada” por no haber establecido los mecanismos de control necesarios para evitar esa conducta.

"Alcanzar la excelencia por la vía del cumplimiento"

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Diseño, implantación y revisión de modelos de Compliance due Diligence Penal

Implantación y gestión de canales de denuncia Ethicos

Formación presencial y online. Asistencia al compliance officer

Compiance, ciberseguridad y protección de datos

IT Compiance, ciberseguridad y protección de datos

Canal de denuncias Ethicos

Los canales de denuncias han sido reconocidos por la Fiscalía General del Estado como uno de los elementos más importante de un Programa de Corporate Compliance. Su implantación en la compañía es vital a la hora de poder acreditar en un eventual proceso penal la efectividad del Programa. No obstante, es necesario que la configuración del canal se haga de forma adecuada, garantizando los derechos de denunciante y denunciado y respetando en todo caso la normativa aplicable sobre protección de datos de carácter personal.

 

 

 

¿Cuáles son las ventajas de ETHICOS?  ethicos-diagrama

  • Muy intuitivo y fácil de manejar
  • Personalizable según las necesidades de la compañía
  • Cumplimiento de las medidas de nivel alto de la normativa sobre protección de datos
  • Garantiza la confidencialidad del denunciante y la seguridad de la información
  • Permite registrar y documentar la tramitación de las denuncias
  • Formación a los gestores del canal de denuncias sobre su utilización
  • Posibilidad de gestión externa de las denuncias por ELECE LEGAL

 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES

 

  • ¿Todas las empresas deben contar con un programa de compliance?
    Sí, aunque el Código Penal rebaja las exigencias a algunas empresas. Pero es requisito necesario para empresas que contratan con el sector público. Saber más.
  • Si un empleado comete un delito, ¿puede atribuirse ese delito a la empresa o al administrador?
    Depende. Si el órgano de control no ha velado por el cumpliendo del Programa de Compliance Compliance puede conllevar responsabilidad penal para el empleado, la empresa y el administrador. Saber más.
  • ¿Es obligatorio contar con un Programa de Compliance Corporativo?
    No. Saber más.
  • ¿Me compensa implantar un Programa de Compliance Corporativo?
    Sin duda. En muchos casos pueden mejorar los procesos internos de la compañía y además suponer un ahorro de costes. Saber más.