El Compliance penal cierra el círculo de prevención y protección de la empresa y hace frente a las responsabilidades penales en las que puede incurrir la empresa desde la última reforma del Código Penal

Los canales de denuncia serán obligatorios para las empresas españolas

Por |2019-11-13T10:30:24+01:00noviembre 12th, 2019|Compliance, Novedades, Protección de datos|

Con el auge de los modelos de Compliance, son muchas las empresas españolas que, en los últimos años, han implantado sus propios canales de denuncia. Sin embargo, la mayoría de potenciales denunciantes no confía en que se respete la confidencialidad de las [...]

¿Cómo afecta a la reforma del Código Penal a los modelos de Compliance?

Por |2019-09-10T22:10:30+02:00marzo 29th, 2019|Compliance|

El pasado 13 de marzo entró en vigor la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, cuyo objeto es transponer al ordenamiento jurídico españolas una serie de directivas europeas. Entre ellas, cabe destacar la: Directiva (UE) 2014/57/UE de 16 de abril de [...]

UNE 19601, sistemas de gestión de ‘Compliance’ penal

Por |2019-09-10T22:10:30+02:00febrero 28th, 2019|Compliance|

Vanesa Krum Pérez, abogada especialista en 'Compliance' en Elece Legal.   Fuente: https://www.heraldo.es/noticias/branded/2019/02/28/une-19601-sistemas-gestion-compliance-penal-1293200-2261125.HTML   A pesar de haber transcurrido casi dos años desde su publicación, la UNE 19601 aún tiene un largo camino por recorrer. Esta norma establece los requisitos para implantar [...]